por WithAdmin | Ene 14, 2019 | Certificación, Corporate Compliance, Noticias, Servicios
Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo nº 316/2018 de 28 de junio, y nº 365/2018 de 18 de julio, determinan que la correcta implantación de un plan de compliance penal -o plan de cumplimiento normativo- supone la prevención de la comisión de delitos dentro la...
por WithAdmin | Oct 25, 2018 | Corporate Compliance, Noticias
A raíz de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) modificara sus estatutos y reglamento, exigiendo a sus afiliados la obligación de disposición de modelos de prevención y detección de delitos a partir de la temporada 2016/2017, han sido muchas las entidades deportivas...
por WithAdmin | Mar 20, 2018 | Noticias
El Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2018 ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la...
por WithAdmin | Ene 22, 2018 | Certificación, Corporate Compliance
Cada vez son más las empresas que apuestan por instaurar un plan de cumplimiento normativo en su sistema de funcionamiento. Y que son conscientes de la importancia que tiene el “buen gobierno corporativo”, incluyendo el Compliance en uno de los objetivos estratégicos...